玩球资讯：济南“8．27”特大网络刷单诈骗案：小伙境外学诈骗 回国后被强迫“实操”

受害人陈女士在八月份的时候，通过微信看到有人发刷单赚佣金的广告，添加好友后，对方就如何刷单，如何赚钱对陈女士做了讲解。陈女士第一次交了一百八十元，支付成功后，对方给陈女士返回二百多元，随后陈女士加大了刷单的金额。对方的返回支付就不成功了。随后陈女士来到公安机关报案。据统计陈女士共被骗了十多万元。

接到报案后，济南商河县警方迅速成立专案组，对案件信息流、涉案账户展开细致查询。

商河县公安局副局长展德祥称，这种类型犯罪系网上非接触实施诈骗，资金层层快速转移，嫌疑人与受害人之间，多数使用网上通讯软件联系，致使确定犯罪嫌疑人的身份及资金流向难度很大。

民警经过分析研判，确定了该团伙是一个以刷单返利为诱饵进行电信犯罪诈骗的职业团伙。最终警方调查到涉案资金的流向。确定了四名犯罪嫌疑人的真实身份，以及实际的居住地。

随后民警赶赴浙江台州、温州、河南濮阳、贵州，兵分四路将犯罪嫌疑人夏某、卢某、王某、石某抓获归案。

商河县公安局副局长展德祥称，四名犯罪嫌疑人之间相互都不认识，但分工十分明确。夏某、石某负责买卖银行卡，卢某负责买卖手机卡，王某负责提款、转款、洗钱。

犯罪嫌疑人卢某自2017年以来，为了获利，注册登记了20余家公司，以公司的名义从网络虚拟运营商处办理网络虚拟卡20多万张。

2020年四五月份，犯罪嫌疑人石某与王某相约，找人代办银行卡，一张银行卡三百块钱。随后，王某找三个人，办理了五张银行卡。犯罪嫌疑人夏某和石某为了获取利益，将自己的银行卡以及朋友的银行卡，以低价贩卖给他人，作网络电信诈骗的作案工具。

在四名犯罪嫌疑人中，王某具有境外学习电信诈骗犯罪活动的经历，今年4月份，王某到境外电信诈骗窝点学习并从事电信诈骗犯罪活动。王某回国后，受到了犯罪窝点头目的要挟和威胁。若不替其实施相关的犯罪活动，将对王某以暴露其犯罪行为为要挟。犯罪嫌疑人王某被迫为犯罪窝点的嫌疑人，提供取款、转款、洗钱服务。

据初步统计，该案涉及受害人三百余人，涉案金额五千余万元。